Αίσια ήταν η έκβαση της πολύμηνης επιχείρησης παρακολούθησης που είχε οργανώσει η δίωξη εκβιαστών στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωσηΑστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, επιδόθηκαν σε πολύμηνη έρευνα και μπόρεσαν να εξαρθρώσουν πολυμελή εγκληματική οργάνωση.
Η οργάνωση την τελευταία πενταετία, είχε επιδοθεί σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων εκβιασμών, τοκογλυφίας και παροχής προστασίας σε καταστήματα τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της Αθήνας.
Συνολικά σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος 22 ατόμων, εκ των οποίων συνελήφθησαν ο "ιθύνων νους" και οκτώ επιπλέον μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας από 21 ως 34 ετών, ενώ αναζητούνται τα υπόλοιπα 13 μέλη.
Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα:
- Εξακριβώθηκε η σύνθεση των μελών που αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική σχέση τους σχέση.
- Εξακριβώθηκε ο τρόπος–μέθοδος δράσης τους ( modus operandi).
- Προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους, από τον εγκέφαλο του κυκλώματος.
- Εξακριβώθηκαν τα 24 καταστήματα–επιχειρήσεις, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι ιδιοκτήτες των οποίων εκβιάζονταν με το πρόσχημα της παροχής προστασίας.
- Προσδιορίστηκε ο τρόπος νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).
Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι τουλάχιστον 11 άτομα, δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά, με τοκογλυφικούς όρους, από τον 34χρονο "εγκέφαλο" του κυκλώματος, ο οποίος στη συνέχεια, μέσω των υπολοίπων μελών της οργάνωσης και με διάφορες μεθόδους, απαιτούσε εκβιαστικά την καταβολή των παράνομων τόκων.
Ενδεικτικά για το έτος 2009, ο τοκογλυφικός δανεισμός ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ.
Όσο για τα χρηματικά ποσά, νομιμοποιούνταν μέσω αγορών πολυτελών οχημάτων και ακινήτων, στις οποίες προέβαινε ο 34χρονος "αρχηγός" του κυκλώματος και η 29χρονη σύζυγός του.
Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν ως δραστηριότητες και αποκτήματα από "ξέπλυμα μαύρου χρήματος":
- Δεκατέσσερα πολυτελή οχήματα, εμπορικής αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ
- Έξι οικίες, ιδιαίτερα μεγάλης αντικειμενικής αξίας
- Σκάφος αναψυχής, αξίας 1.048.000 ευρώ
- Πλήθος πολύτιμων κοσμημάτων και ρολογιών, μεγάλης χρηματικής αξίας
- Δανεισμός του ποσού των 514.000 ευρώ, σε ποδοσφαιρική Ανώνυμη εταιρεία, με αντάλλαγμα την εκχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση παρείχε εκβιαστικά "προστασία" σε 20 καταστήματα της Θεσσαλονίκης και 4 καταστήματα της Αθήνας, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο ενδεικτικά για το τελευταίο 11μηνο, ανερχόταν σε 375.000 ευρώ, περίπου.
Σε έρευνα που έγινε στην οικία του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, καθώς και σε άλλη παλιότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Ένα πιστόλι τύπου ρέπλικα
- Πλήθος τραπεζικών επιταγών
- Ιδιωτικά συμφωνητικά άτυπων συμβάσεων δανείου
- Χρεόγραφα, τα οποία εξετάζονται.
0 σχόλια: